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富豪集团亿元珍宝币欺诈案 主谋陈力认罪
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2020-02-20 14:34 来源:侨报网 作者:李青蔚 编辑:苏晚

【侨报记者李青蔚2月20日洛杉矶报道】轰动南加州社区一时的富豪集团亿元珍宝币欺诈案有新进展,主谋陈力日前就联邦刑事指控认罪。他涉嫌向全球超过7万名受害投资者许诺一项高额回报计划,该计划由他的跨国公司富豪集团发行了一种伪造的数字货币,谎称货币是由数十亿元琥珀和其他珍贵的宝石支撑,骗取投资者1.47亿元。

现年62岁的陈力(Steve Chen,Li Chen,音译),承认一项串谋实施电汇欺诈罪和一项逃税罪。该案的刑事信息和认罪协议18日在洛杉矶联邦法院提出,陈力定于3月10日就本案首次出庭。陈力在认罪后,将有机会面临联邦最高10年的监禁刑期。

根据陈力的认罪协议,他是美国富豪集团(USFIA),以及另外6家在亚凯迪亚市(Arcadia)相同地址的6家公司的所有者和首席执行官。从2013年7月到2015年9月,陈力欺诈性宣传和兜售美国富豪集团的投资,最终从受害投资者上获得约1.47亿元。

洛杉矶市的联邦法院(United States Courthouse)。侨报记者李青蔚摄

陈力在认罪协议中承认,他将美国富豪集团推广为一家成功的多层次营销公司,该公司从其在美国、多米尼加共和国、阿根廷和墨西哥“拥有”矿山,开採琥珀和其他宝石。法庭文件称,投资者被迫购买每笔1000至3万元不等的美国富豪集团投资。这些琥珀和其他宝石,以及美国富豪集团积分,可在该公司未来首次公开招股时,将其转换为美国富豪集团的股票。但陈力承认从未打算让美国富豪集团发行股票。

陈力还承认,美国富豪集团提供其他的奖金给招募其他人购买这些“套餐”的投资者,奖金包括现金、旅行、豪华车、洛杉矶地区的房屋,以及为移民投资者提供的EB-5签证。

从2014年9月开始,陈力和其他人改变促销方式,由积分变成“珍宝币”(Gem Coin)。他们将这些“珍宝币”宣传为由公司宝石持有的合法数字货币。陈谎称这些“珍宝币”已经在珠宝和金融行业中广泛流传。

陈力承认,该公司除了向受害投资者出售一系列投资套餐外,没有从其业务运营中,产生任何可观的收入。投资计划中提供的琥珀色和其他宝石-包括在美国富豪公司亚凯迪亚总部展示的宝石-是从国内外商业供应商处获得,被托高价格,实际价值远低于投资者为美国富豪公司支付的价格。陈力承认,“珍宝币”在任何行业中都没有流通,没有被任何商人接受,也没有经济价值。

洛杉矶联邦检察官汉纳(Nick Hanna)说: “陈力对投资者的承诺,就像他不存在的矿产和伪造的数字货币一样毫无价值。这种案子能提醒所有投资者,成功陷阱看起来具有合法性,但每个人在考虑将血汗钱捐给任何推广时尚产品和奢侈利润的公司时,都应格外小心。”

FBI洛杉矶起诉副局长德拉科(Paul Delacourt)说 : “陈力通过创造一种由流行的加密货币功能,和动态营销策略,构成的海市蜃楼,来吸引全球的受害投资者。投资大众应该意识到,加密货币计划,比以往任何时候都更为普遍和复杂,但是实施加密货币计划的人,所使用的策略,与骗子们一贯的策略相同,说服投资者冒风险把他们的金钱放在银行中,而这些银行放到发放虚假承诺,指出投资者即将致富。  

编辑:苏晚
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