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南加州天普市华人赵瑞敏洗钱审判延至三月
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2019-02-11 17:50 来源:侨报网 作者:高睿 编辑:曹同庆

【侨报记者高睿2月11日洛杉矶报道】南加州天普市华裔居民赵瑞敏(音译:Ruimin Zhao)因犯下洗钱罪11日在洛杉矶联邦法院接受审判,但因被告情绪失控、痛哭流涕、词不达意,法官奥提斯(Otis D. Wright)不知所云,临时决定给赵瑞敏更多的时间为自己准备宣判前的最后陈述,于是将审判日期推迟到3月4日。

被告洗钱非有意而为

11日上午,赵瑞敏在4位家人和亲属的陪同下来到联邦法院,她一头短发,看上去年龄约50岁左右,圆脸,上穿红色外衣、红色内衣、黑色围巾、下穿黑色裙子,和辩护律师一起坐在被告席中。陪同前来的有赵瑞敏的丈夫、母亲、儿子和小姑子,他们坐在旁听席中,每个人的脸上都流露着焦虑和紧张的神情。小姑子更是弯腰俯在长椅上哭泣。

洛杉矶联邦法院大楼外景。侨报记者高睿摄

华人律师刘龙珠表示,用现金换支票本身并不违法。侨报记者高睿摄

检察官首先播放了一段录像,这是联邦探员在洛杉矶华人社区一家中餐馆偷拍的录像,画面中被告赵瑞敏和她的丈夫一边喝茶一边商量兑换现金支票的事情。检察官表示,夫妻二人不仅商量了用现金兑换支票,还找了前银行经理实施了现金支票的兑换,整个过程都在联邦探员的偷拍和监控之下,人证物证确凿,被告犯下了洗钱的联邦重罪。

辩护律师表示,她的委托人未曾有过犯罪记录,虽然人证物证都证明她参与了洗钱,但被告事先并不知道用现金换支票的过程涉嫌洗钱,也就是说,他委托人的“洗钱”并不是有意而为、并非蓄谋、有计划的行为,完全是不懂法律所酿成的后果。况且洗钱额并不高,只有2.5万美元。所以,他建议法官看在被告不懂法、且又是初犯的情形,对被告能从轻发落,最好是居家监管、社区劳动或缓刑之类的处罚。

法官将审判日期延后

但法官认为在人证物证俱在的情况下,被告犯下洗钱重罪,这无法用缓刑等轻罪的做法来轻描淡写。在做出最后裁决前,奥提斯想听听被告赵瑞敏在最后陈述中如何为自己辩解,但由于赵瑞敏情绪失控、痛哭流涕,且词不达意,法官对她的陈述不知所云。因此,他临时决定给被告更多的时间和辩护律师及家人商议一下,要怎样利用审判前的最后一次机会为自己辩护。于是,法官将审判日期延后到3月4日。

赵瑞敏一边哭泣一边用广东话语无伦次地说了很多求饶的话,大致的意思是作为母亲,她上有老下有小,要负责照顾一家人的饮食起居,如果被抓去坐牢,不仅会在生活上对家人造成影响,也会在精神上给他们造成创伤。“我不知道怎么说……总之,希望法官不要让我坐牢”。

当听到法官将审判延期的结果后,赵瑞敏如释重负,走出被告席和旁听席中的儿子和家人紧紧拥抱,含着眼泪和他们一同走出法庭。

现金换支票本身不违法

洛杉矶华人律师刘龙珠表示,用现金换支票的行为本身并不犯法,赵瑞敏一案被判洗钱的最大可能是这2.5万元来路不正,只有这样检方才可以起诉洗钱罪。非法所得的现金经过银行支票的兑换就“洗白”了,这笔见不得阳光的钱就可以合法地进入流通领域了。

刘律师表示,被控洗钱有三种情形:一是钱的来路不明,中国也有巨额财产来源不明罪;二是诈骗所得,例如珍宝币诈骗案;三是以经商为幌子洗钱,例如天普市一家华人在洛杉矶开办了一家进出口公司,利用出口商品给墨西哥黑手党的方式把对方的不法收入“洗白”。

刘律师提醒洛杉矶华人,并不是用现金换支票就涉嫌洗钱,这种交易是银行业务中常见的一种,本身并不犯法。华人一次存入几万元到银行也是司空见惯的事情,事后并没有任何问题。问题就出在有些华人存钱的时候“做贼心虚”,明明合法来的钱,完全可以一次性存入银行,却偏要一点点存入,每次不超过9000元,怕超过一万元被银行填写报告,引起联邦和国税局的怀疑和警觉,结果弄巧成拙。

一知半解,弄巧成拙

最典型的例子就是中国知名导演英达的案子,本来他入关的时候已经申报了随身携带的巨额现金,按理完全可以一次性存入美国的银行,但因他对美国的法律一知半解,以为一次性存入一笔巨款会让联邦怀疑他洗钱,于是就分批存款,每次9000元,存了几次后“填表”虽然免了,但这种怪异的行为反而引起了国税局的注意,结果被盯上,把他告上了法庭,审理的结果虽然证明这笔钱是合法收入,并非洗钱,但还是逃不掉“故意躲避申报罪”。

还有一个从事色情业的华人女孩,每月都存入银行7000到9000元不等的现金,结果被联邦执法部门盯上,通常正常的工资都是直接打入银行账户,很少由个人自己存入现金,结果经调查发现,这个女孩的收入都是卖淫所得……

编辑:曹同庆
侨报网新闻,未经授权不得转载
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