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河南警方破获特大网络传销案 查扣涉案现金13亿元
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2019-01-28 22:06 来源:侨报网综合 编辑:邹姆斯

警方查扣涉案现金高达13亿元。(图片来源:大陆央视视频截图)

侨报网讯】近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人操纵网络平台,从事传销活动。截至目前,警方已抓获主要嫌疑人27名,查扣涉案现金高达13亿元(人民币,下同)。

据大陆央视财经报道,2018年8月29日,河南省许昌警方打掉一个特大网络传销团伙后,在前往浙江金华查扣涉案现金时,发现犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,在现场查扣的涉案现金高达13亿元。

河南省许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员徐亚方介绍:“那里有三间屋子,其中一间什么都没放,只有一张桌子,全部堆的都是钱,用各种各样的纸箱装起来,全是现金。另外一个小的储藏室也装满了,还有一个房间也是用旅行箱装了很多现金。”

许昌警方称,2018年6月,他们接到当地工商部门转交的线索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司,疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现,这家公司推出了一款名为IAC的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动。

河南省许昌建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超透露:“它采用了会员推荐注册制,要求会员缴纳入门费,平台设定高额的回报来引诱会员加入、拉人头、发展下线的形式,明显是网络传销模式。”

警方通过侦查发现,这家公司注册地虽在杭州,但是一个空壳。公司注册的法定代表人沈某常年在境外,并没有实际参与经营,而是有人冒充沈某的身份对进行推广和商业活动。

虚拟“种子”发展下线 层层提成

为了查清该网络传销团伙的具体情况,警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入侦查,掌握了这个团伙的组织架构、骨干成员,以及平台的后台数据和资金流向。

警方调查发现,这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象,以高额回报作为诱饵,吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员,之后才可以购买持有所谓的“种子”并发展下级会员。

平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺,每个“种子”都会增值,获得平台收益,但只能在平台内部流通,本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益,平台同样是以“种子”进行结算的,平台可以生成无限数量的“种子”。

但是平台不会回购会员手里的“种子”,而且平台设定规则,下线会员的每一笔交易,上线会员都能获得不同比例的提成,会员级别越高抽成比例越高。所以老会员都在努力地吸引新会员加入,发展下线,越滚越大。而传销团伙一旦从会员那里获得进账,就立刻取现。

通过侦查,警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后,一般会开车前往浙江金华。

随着侦查的深入,警方逐步掌握了这个平台的数据信息,确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期在藏匿境外,租赁境外服务器搭建平台,雇佣团伙在国内推广操作。

2018年8月中旬,团伙的主要成员陆续回国。8月下旬,警方实施抓捕,抓捕犯罪嫌疑人27名,在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里,警方查扣了这个团伙的非法所得13亿元现金。

线上线下“包装” 鼓吹返利拉会员

该团伙从2017年11月开始推出网络平台进行非法传销活动。在9个多月的时间里,平台发展注册会员90多万。这个团伙究竟是如何组成的?他们又是如何进行推广?

据警方介绍,这个团伙的主要成员分为三个层级。其中主犯叶某涛是整个平台的设计者,也是主要出资人,整个团伙由他管理指挥。第二个层级主要负责平台的运行和维护,包括技术维护、财务管理和现金保管等。第三个层级由推广人员、取现团队和高级别会员等组成。

河南省许昌建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超:专业取款支付2%的佣金,今天取100万就给2万块钱,拿钱走人,就这样他培养了几百人的取款队伍。

据了解,叶某涛于2017年底前往境外,成立团伙,搭建了网络传销平台。之后他们骗取了长期在东南亚务工的沈某的资料,注册了公司。他们一方面雇佣职业经理人吴某,以空壳公司法定代表人沈某的身份在全国多地进行推广、参加商业活动;另一方面,组建团队在网络上进行推广。

为了更多人注册购买、鼓励会员发展下线,平台推出了极具诱惑的返利模式。每拉一个新会员注册,老会员不仅能获得200元的收入,还能从下线会员后续的“种子”交易中抽成。

河南许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员苏航称:“第一代6%,第二代5%,依此类推。级别达到一定程度之后他会拿无限代。”

经检察机关批准,目前许昌市建安区公安局以组织领导传销活动罪,对19名犯罪嫌疑人执行了逮捕,案件仍在进一步侦办中。

另据大陆媒体《中国质量万里行》此前报道,2018年中国警方打击传销等经济犯罪成果显著,以下是2018年非法集资、传销大盘点:

关键词:涉案3300亿元 “消费全返”

今年5月,“云联惠”传销犯罪团伙总部被广州警方成功摧毁。经审查查明,涉嫌从事非法集资、传销等犯罪活动的电商平台“云联惠”,以“在云联商城消费能获得消费金额100%的积分返还”为幌子,设置代理公司制度,作为云联惠传销模式的代理实体,推广“消费全返”经营模式、发展线下代理和会员。自2014年1月到2017年12月,“云联惠”通过网站、微信、培训会、授课等途径传播,共吸引680万余人加盟,涉案累计交易金额达3300亿余元。

关键词:涉案金额1046亿 “精准扶贫”

2013年5月,张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2016年3月起,张天明陆续招募人员加入深圳“善心汇”公司,参照“云互助”“3M”的金融传销模式开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行,善心汇的会员数量开始井喷式增长。到2017年7月,“善心汇”已经有500多万名会员。

2018年12月14日,湖南省双牌县人民法院依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动,聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判,判处被告人张天明有期徒刑十七年,并处罚金一亿元;对本案其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴各被告人违法所得。截至案发,参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人,涉案金额1046亿余元。

关键词:涉案数额过千亿 “完成广告任务”

钱宝网实际控制人张小雷等人依托钱宝网网络平台,以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵,收取用户保证金,采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金及收益等方式,向社会不特定公众吸收巨额资金,涉嫌非法集资犯罪活动。截至案发,钱宝网累计非法集资总额超过千亿元。据新华社报道,截止到2017年12月13日,钱宝系公司未兑付本金达300亿元。

关键词:涉案金额高达762亿 “A2P平台”

2017年11月29日北京高院作出终审判决,丁宁、张敏等集团负责人被判处无期徒刑等重刑。截至案发,“e租宝”涉案金额高达762亿,涉及115万人,遍布31个省,未兑付款项380亿。

关键词:涉案金额超700亿元 “承诺还本” “高额利息”

2018年9月20日,上海市公安局浦东分局警方已将善林金融法定代表人周某某,执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉,另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。截至2018年4月9日案发,“善林金融”非法集资共计人民币736亿余元,未兑付本金共计213亿余元。

关键词:涉案金额超430亿元 “有色金属交易”

2011年开盘以来,就在投资市场掀起追逐热潮的昆明泛亚有色金属交易所在2015年爆发兑付危机,涉及20多个省份的22万人,资金总计超过430亿元。据公开资料,泛亚有色金属交易所(FYME)模式,是通过挂牌实物交易方式为稀有金属企业提供购销和融资服务。

关键词:涉案金额380亿余元 “高息理财”

警方通报,自2012年12月起,资邦控股实际控制人邬再平伙同陶蕾等人,在未经批准的情况下,在全国10余个省市开设“资邦财盈”线下门店及设立“唐小僧”“摇旺理财”等线上平台,通过广告宣传、电话推销等方式,以允诺年化收益5%-15%不等高额利息为饵,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额380亿余元。

关键词:涉案金额达150余亿 “虚拟币”

2018年5月23日,湖南省株洲县检察院将“3·15”维卡币特大网络传销案最后4名嫌疑人提起公诉;共起诉106人,提起公诉98人,追缴涉案款项近17亿元人民币。截至今年5月,该传销组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个,涉案金额达150余亿元人民币。

关键词:涉案金额102亿余元 “国家平台” “共享经济”

2016年7月以来,杨志伟等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司,并陆续在全国多地设立以“鑫圆”、“共享”为冠字头的数百家空壳关联公司。杨志伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份,先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,打着“国家平台”、“共享经济”等幌子,以所谓“消费返利”为噱头,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会,层层发展下线。短短一年多时间,所发展会员遍及全国31个省(市、自治区)、香港、台湾地区以及马来西亚等地。截至案发,会员总数高达22万余名,涉案金额102亿余元人民币。

关键词:涉案金额50亿 传销网络高达309层 “K币” “网络理财”

沃克理财是王良妙于2015年3月设立的网络理财平台,宣称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需有老会员推荐,缴费购买激活币成为会员,缴纳700元就可以成为一星会员,最高的六星会员需缴纳3.5万元。成为会员后,根据缴纳金额获得100至5000不等的K币。王良妙通过拉人头发展会员,从会员缴费抽成等获利达12亿余元,多名团伙成员获利数千万元至数百万元,大量投资者血本无归。

关键词:涉案金额约37.88亿元 “量子高科技”

2016年8月,林跃庆在广东省东莞市纠集洪碧英、陈其昌、陈智勇等人使用陈其昌提供的“QBF网络平台”(该平台由陈志勇请人使用陈其昌提供的源代码搭建)以销售量子高科技产品为名,以购买产品、发展下线、缴纳会费的方式,以高额动态、静态收益为诱饵在互联网上吸引参加者缴纳850元至85000元六个级别的入门费注册成为“平台”会员,会员按左右两区呈金字塔形式排列。“平台”于2016年9月24日正式上线运营,后聘请人员对系统进行更新升级,新“平台”(即“龙爱物联网”,俗称“龙爱量子网络平台”)于2017年5月19日上线运营至案发。

关键词:涉案资金达23亿元 “原始股”

随着最后一名主要犯罪嫌疑人陈某平在江苏无锡落网,2018年11月,由公安部督办的“御中原”特大网络传销案成功告破。广西河池警方11月9日通报称,截至目前,这起涉案资金达23亿元人民币的特大网络传销案已冻结涉案银行账户229个,移送司法起诉21人、刑事拘留1人。通报指,截至2018年4月24日,注册会员账号59417个,人员涉及中国10个省(自治区、直辖市),经认证实际会员人数4万余人。

关键词:涉案金额近10亿元人民币 “开元券”

5月13日,上海市奉贤区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕“开元盛世”法定代表人麦某某,于5月17日批准逮捕“开元盛世”上海运营中心负责人戴某某,并根据线索于7月16日批准逮捕“开元盛世”实际控制人张某某及其下属刘某某、寇某某、杨某某、胡某某、谭某某等人。

经初步查证,该网络传销案件涉及全国31个省、自治区、直辖市,涉案金额近10亿元人民币,案件还在进一步侦查中。

关键词:涉案金额超人民币10亿元 “消费养老” “大数据”

贵阳市公安局南明分局于7月31日在贵阳、瓮安、重庆三地同时收网,抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等禧鸿泰公司核心成员共10人。同时,警方对禧鸿泰公司办公场所进行了搜查、查封。至被查封时,禧鸿泰公司已在一年多的时间里发展会员9万人、分公司410家,涉案金额超人民币10亿元。

关键词:涉案金额高达9亿多 “消费增值”

某、乔某及祝某等21名犯罪嫌疑人。经查,该案涉案金额高达9亿多元,事主遍及全国各地达2万多人。该平台以“消费增值”等形式吸引投资者在平台内投资,但该平台自运营以来,并没有实际商品销售,却每天吸收大量资金。警方果断实施抓捕行动,自2018年1月起至6月,先后在广东省广州、佛山、深圳,广西、江西及浙江等地,将钱某、乔某及祝某等21名嫌疑人抓获归案。(完)

编辑:邹姆斯
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