首页 > 华人 > 正文
冯小刚、范冰冰热点引爆洗钱、汇款的话题(2)
——
2018-06-07 17:07 来源:侨报网 作者:高睿 编辑:苏晚

侨团和商会协助洗钱?有可操作性

洛杉矶华人律师郑博仁就“异地结算”做出分析,如果一个商家经常有国际间的业务结算,账面上出现百八十万的进出很正常,不会引起中国银行业和反洗钱机构的警觉,但如果一个人平时账面上很少有资金流动,突然间进账800万,就很容易被盯上。

记者在之前的报道中曾爆料过一个“异地结算”被美国警方“抓包”的案例,一个华人“张三”在中国把一笔人民币存入美国朋友“李四”在中国的人民币账号,之后来美领取等值的美元。两人在旅馆交易后,“张三”以为大事告成,得意忘形地把一包美元现金放入轿车后备箱离开,但没想到“李四”在银行的巨额现金取钱动作引起银行和警方的注意,结果警方来了个守株待兔,待“张三”离开旅馆后在半路把车拦下,从后备箱中取出了那包美元巨款,“张三”因为不敢承认自己“异地结算”的洗钱事实,结果这笔钱被警方没收。

针对南加州个别侨团和商会存在协助洗钱的可能性,郑律师表示,他并不了解侨团和商会是否存在洗钱的问题,但如果说有的话,那么操作上是有这种可能的。例如做假账,中国的贪官或不法商家把一笔巨款以赞助、捐款或投资的名义汇到美国社团或商会的账上,然后这笔钱被一个所谓的活动(例如中美某某节、某某周年庆、某某项目合作的名义)给“花掉”了。中国的贪官或商家凭借(假的)活动“开销凭证”把这笔钱在中国账面抵消,然后由美国的社团或商会把这笔钱存入贪官或商家在美国的银行账户,从中赚取一定百分比的手续费。

至于这些所谓的“活动”是否存在?究竟有多大的规模?是否真的花费了几百万?因为中美两国跨境的原因,追查起来有一定的难度。民不举,官不究,更何况这笔钱如果就是“官”本人干的勾当,他怎么可能自己“究”自己呢?通常的做法是,一笔500万元的巨款,花掉了其中的100万在美国做个“秀”,搞个记者会,拍个录像或照片放到网上,给中国人一看,知道有这么回事,就可以“瞒天过海”了。如果这笔开销又披上了“公益、慈善”的外衣,就更没有人跟一个“慈善家”过不去了。

(编辑:苏晚)

上一页 1 2下一页
编辑:苏晚
侨报网新闻,未经授权不得转载
热门评论
新评论
举报 +

您还可以输入200个字符

提交 取消

美国头条APP下载

苹果版 安卓版

侨报网公众号

微博 微信

格律视频

微博 微信

西雅图在线

微博 微信

湾区在线

微信

旧金山在线

微博

美东侨报

微博

瞧纽约

微信

美国在线

微信

美国中文电台

微信
搜索

登   录

请输入邮箱地址

请输入密码

记住我 忘记密码?

帐号或密码错误

登  录
还没有帐号?注册

注   册

换一张

请输入图片中的字符

获取邀请码 重新发送邀请码

请输入邮箱地址

请输入邀请码

提  交
已有帐号,马上登录

注   册

请输入用户名

请输入4-20个字符

请输入密码

请输入4-12个数字或字母

请输入密码

请输入4-12个数字或字母

注  册
已有帐号,马上登录

忘记密码

换一张

请输入图片中的字符

获取验证码

请输入邮箱地址

请输入验证码

提  交
已有帐号,马上登录

忘记密码

请输入新密码

请输入6-12个数字或字母
提  交
已有帐号,马上登录