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冯小刚、范冰冰热点引爆洗钱、汇款的话题
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2018-06-07 17:07 来源:侨报网 作者:高睿 编辑:苏晚

【侨报记者高睿6月7日洛杉矶报道】冯小刚、范冰冰上了新闻头条后,人们的关注焦点再次转移到两个话题:1、那么一大笔钱是怎么弄到美国的?2、如果说有美国社团或商会有人协助洗钱的话,又是怎么操作的?

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地下钱庄(图片来源:搜狐)

中国严格管制外汇流出 但仍是下有对策

对此,洛杉矶华人律师刘龙珠表示,现在中国严格管制外汇流出,虽然政策上还是允许每个人5万美元的换汇额度,但实际操作起来形同虚设,没有足够的理由你根本换不到这么多钱。即便你说是到国外上大学的学费,人家也要问是哪一所大学,上网一搜就搜出真假,这就是网络时代的“透明”,想瞒天过海已经没那么容易了;即便你说去旅游,人家还会问去哪个国家?具体有哪些行程?为什么会需要5万美元?

但上有政策,下有对策。面对中国的外汇管制,那些想要把钱汇往国外的人也想出了很多“曲线救国”的办法,其中包括1、蚂蚁搬家;2、香港转汇;3、异地结算。

所谓的“蚂蚁搬家”是指通过人头一点点把一大笔钱汇往国外,一个人5万美元,10个人就是50万。刘律师强调,这种方法风险很大,眼线太多,你不知道把谁得罪了,你的“人头”当中有一个人“反水”就把你举报了。所以,在当下中国反腐浪潮风起云涌的时候,很少有人还敢用这一招。相比之下,人们更多地是采用香港转汇。到目前为止,中国虽然严控美元流向海外,但对香港的转汇相对没那么严格。所以,不少人先把钱汇到香港银行,再从那里把钱汇往国外,而香港则没有换汇和汇款额度的限制。

相比前两种方式,现在更流行、更隐蔽的是地下钱庄的“异地结算”,说白了就是你在中国给我人民币,我在美国给你美元,从中赚取1%至3%的手续费。表面上因没有资金的跨境流动,所以中美两国的反洗钱机构很难察觉这一地下动作。刘律师表示,虽然中美两国没有司法合作,但在追缴偷漏税方面却早已牵手。但即便如此,两国的反洗钱机构对“异地结算”还是没有拿出有效的对策。

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